actualidad.Denunciaron por lavado a empresarios caletenses con vínculos con funcionarios K
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[caption id="attachment_13919" align="alignleft" width="300"] Foto: Minuto Neuquén[/caption]
En mayo de 2003, Mario Víctor Cifuentes, Mirtha Diana Sali (su esposa), Gustavo Adolfo Cifuentes y Pablo Andrés Cifuentes, fundan la empresa OPS SACI , con domicilio en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.
Ayer los empresarios oriundos de Caleta Olivia fueron denunciados por el delito de lavado de activos, por los diputados, Sergio Wisky de Río Negro, y su par de Neuquén, Leandro López.
"Durante el año 2001 a 2003 la empresa no habría tenido actividad comercial alguna ni movimiento de ningún tipo", comienzan su denuncia los legisladores quienes detallan que OPS en 2003 la firma cerró el ejercicio con un saldo de $73.239,40.
"Llama poderosamente la atención que al cierre del ejercicio contable del año 2004, un año después, este saldo habría aumentado a $766.269,43. Con respecto a los Créditos por Ventas, se observaría un incremento de $0 en el 2003 a $2.088.765,40 en 2004. Con lo cual a fines del 2004 entre activos y créditos por cobrar el patrimonio neto de la empresa superaría los $2.800.000 según lo declarado por la propia empresa", señalan los legisladores.
López y Wisky revelaron que "al cierre del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2007, OPS SACI S.A. tendría un total de ventas netas del período de $45.218.825,64, el doble de las obtenidas en el período anterior que ascenderían a $22.025.552".
OPS brindaba servicios a la actividad petrolera, entre otras a YPF, Chevrón, y Shell, y en agosto de 2016 presentó un proceso preventivo de crisis con un saldo negativo de 450 millones de pesos, y amenaza con dejar sin empleo a unos 320 obreros.
En la denuncia los legisladores solicitan al Juez Federal de Neuquén, Gustavo Villanueva que investigue la “posible comisión del delito de lavado de activos contemplado en los artículos 303 y 304 del Código Procesal Penal de la Nación y/o de otros ilícitos penales que pudieran surgir de las investigaciones a realizarse”.
Unos de los principales clientes de la empresa OPS fue la empresa YPF, y aún con mayor intensidad en el periodo final cuando la misma pasa a manos del estado nacional. Por ello es de enorme importancia para la causa que V.S. solicite a la empresa YPF la remisión de las copias de todos los contratos que celebró con OPS durante los últimos 10 años, así como forma de pago de los mismos, y se tome declaración a los gerentes responsables de dichas operaciones y si comparen los precios de dichos contratos con precios de mercado de similares operaciones.
Compra millonaria de dólares
Los diputados denuncian que tanto Mario Cifuentes como Mirtha Sali figuran en la lista, del Equipo Nizkor de personas que compraron dólares en 2008 y 2009. Así, Mirtha Sali habría comprado una suma de dólares equivalente a $3.648.000 en 2008 y $3.709.600 en 2009. Mientras tanto, Mario Cifuentes habría comprado una suma de dólares equivalente a $5.268.700 en 2008 y $6.048.651 en 2009. En total el matrimonio habría adquirido en dos años más de 2.000.000 de dólares (pesos 18.674.951).
Vínculos con funcionarios K
En la denuncia piden inventigar también al ex senador Nicolás Fernández, en su carácter de copropietario junto a Mario Cifuentes, de la estancia 9 de Julio, en la zona de Lago Buenos Aires, Santa Cruz.
Otro de los ex funcionarios y socios de la familia Kirchner involucrado en la denuncia es Osvaldo Sanfelice, "Cifuentes le vende los camiones de OPS que quedan en desuso a la empresa Agosto SA, del “Bochi”. Hace una semana vendió dos. En alguna que otra oportunidad, Sanfelice también le ofreció servicios inmobiliarios”. Cabe destacar que Osvaldo Sanfelice sería socio de Máximo Kirchner en la empresa Negocios Inmobiliarios S.A. según informado por el portal infobae en fecha 30/11/2014 y otras fuentes periodísticas nacionales".
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Foto: Minuto Neuquén[/caption]
En mayo de 2003, Mario Víctor Cifuentes, Mirtha Diana Sali (su esposa), Gustavo Adolfo Cifuentes y Pablo Andrés Cifuentes, fundan la empresa OPS SACI , con domicilio en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.
Ayer los empresarios oriundos de Caleta Olivia fueron denunciados por el delito de lavado de activos, por los diputados, Sergio Wisky de Río Negro, y su par de Neuquén, Leandro López.
"Durante el año 2001 a 2003 la empresa no habría tenido actividad comercial alguna ni movimiento de ningún tipo", comienzan su denuncia los legisladores quienes detallan que OPS en 2003 la firma cerró el ejercicio con un saldo de $73.239,40.
"Llama poderosamente la atención que al cierre del ejercicio contable del año 2004, un año después, este saldo habría aumentado a $766.269,43. Con respecto a los Créditos por Ventas, se observaría un incremento de $0 en el 2003 a $2.088.765,40 en 2004. Con lo cual a fines del 2004 entre activos y créditos por cobrar el patrimonio neto de la empresa superaría los $2.800.000 según lo declarado por la propia empresa", señalan los legisladores.
López y Wisky revelaron que "al cierre del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2007, OPS SACI S.A. tendría un total de ventas netas del período de $45.218.825,64, el doble de las obtenidas en el período anterior que ascenderían a $22.025.552".
OPS brindaba servicios a la actividad petrolera, entre otras a YPF, Chevrón, y Shell, y en agosto de 2016 presentó un proceso preventivo de crisis con un saldo negativo de 450 millones de pesos, y amenaza con dejar sin empleo a unos 320 obreros.
En la denuncia los legisladores solicitan al Juez Federal de Neuquén, Gustavo Villanueva que investigue la “posible comisión del delito de lavado de activos contemplado en los artículos 303 y 304 del Código Procesal Penal de la Nación y/o de otros ilícitos penales que pudieran surgir de las investigaciones a realizarse”.
Unos de los principales clientes de la empresa OPS fue la empresa YPF, y aún con mayor intensidad en el periodo final cuando la misma pasa a manos del estado nacional. Por ello es de enorme importancia para la causa que V.S. solicite a la empresa YPF la remisión de las copias de todos los contratos que celebró con OPS durante los últimos 10 años, así como forma de pago de los mismos, y se tome declaración a los gerentes responsables de dichas operaciones y si comparen los precios de dichos contratos con precios de mercado de similares operaciones.
Compra millonaria de dólares
Los diputados denuncian que tanto Mario Cifuentes como Mirtha Sali figuran en la lista, del Equipo Nizkor de personas que compraron dólares en 2008 y 2009. Así, Mirtha Sali habría comprado una suma de dólares equivalente a $3.648.000 en 2008 y $3.709.600 en 2009. Mientras tanto, Mario Cifuentes habría comprado una suma de dólares equivalente a $5.268.700 en 2008 y $6.048.651 en 2009. En total el matrimonio habría adquirido en dos años más de 2.000.000 de dólares (pesos 18.674.951).
Vínculos con funcionarios K
En la denuncia piden inventigar también al ex senador Nicolás Fernández, en su carácter de copropietario junto a Mario Cifuentes, de la estancia 9 de Julio, en la zona de Lago Buenos Aires, Santa Cruz.
Otro de los ex funcionarios y socios de la familia Kirchner involucrado en la denuncia es Osvaldo Sanfelice, "Cifuentes le vende los camiones de OPS que quedan en desuso a la empresa Agosto SA, del “Bochi”. Hace una semana vendió dos. En alguna que otra oportunidad, Sanfelice también le ofreció servicios inmobiliarios”. Cabe destacar que Osvaldo Sanfelice sería socio de Máximo Kirchner en la empresa Negocios Inmobiliarios S.A. según informado por el portal infobae en fecha 30/11/2014 y otras fuentes periodísticas nacionales".
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