judiciales.Piden sumar la casa de Florencia Kirchner a la investigación por lavado
Compartir
[caption id="attachment_18530" align="alignleft" width="300"] San José y Humberto Primo . Foto La Nación[/caption]
EL CALAFATE.- El departamento que Florencia Kirchner adquirió en el barrio porteño de Constitución a través de la firma Los Sauces SA quedó rodeado de una polémica: la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) pidió que sea investigado por una presunta operación de lavado de dinero, en la causa que investiga la sociedad de la familia Kirchner y por la cual Cristina Kirchner y sus hijos deberán prestar declaración indagatoria el 6 del mes próximo ante el juez federal Claudio Bonadio.
Ahora se presentan dudas sobre el origen de los fondos con el que se adquirió el departamento que habita la hija menor de los Kirchner y accionista de la sociedad. En la operación financiera de la compra del departamento también participó la ex presidenta.
Los Sauces SA es otra de los sociedades comerciales que mantienen Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. A través de Los Sauces, que está hoy intervenida por la Justicia, adquirieron inmuebles, traspasaron propiedades y generaron dividendos a partir del cobro de alquileres. Además de los Kirchner también fueron citados a indagatoria los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. A todos se los investiga bajo la hipótesis de supuestos delitos de cohecho y lavado de activos, entre otros.
La denuncia presentada ayer ante Bonadio sostiene que la operación de compra del departamento a Jorge Coscia, ex secretario de Cultura del kirchnerismo, es "una operación sospechosa del delito de lavado de activos". El juez federal investiga a Los Sauces, la sociedad anónima presidencial dedicada a la actividad inmobiliaria y alquiler de propiedades.
En la misma denuncia se solicitó también que se investigue el origen de transferencias a la cuenta bancaria de la sucesión de Néstor Kirchner durante 2016, particularmente un depósito de más de 6 millones de pesos de septiembre (ver aparte). También Stolbizer pide que se aporten nuevas operaciones entre las empresas de Báez, Osvaldo Sanfelice y la familia Kirchner.
Para Silvina Martínez, abogada patrocinante de Stolbizer, los datos aportados a la causa en la que ofician de amicus curiae, "son importantes porque implica abrir una nueva línea de investigación en relación con la ruta del dinero de los Kirchner". Y agregó: "Resulta sospechosa, como una operación de lavado de dinero, tanto la compra de la casa de Florencia Kirchner como las transferencias millonarias de dinero a las cuentas de la sucesión".
En la denuncia se detalla lo siguiente: "Según surge de las constancias de la causa el 6 de mayo de 2015 se depositaron en efectivo en la cuenta de Los Sauces SA del Banco Nación sucursal Santa Cruz la suma de 4 millones de pesos, existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informó, egresó la suma de $ 3.959.000".
Allí se detalla que "quien realizó dicho aporte en efectivo es la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito", según informó el Banco Nación. Ese mismo día, la empresa Los Sauces emitió un cheque de servicios por $3.959.000 debitándose esa suma de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Nación. El recorrido documenta que el dinero se utilizó para la compra de cedines que se destinaron finalmente para la adquisición del inmueble de la calle San José, esquina Humberto Primo, por el cual pagaron U$S 370.000.
La Unidad de Investigaciones Financieras señaló en un informe previo que se desconoce "cuáles es el origen y/o a la actividad que generó" ese dinero, pero además indicó que la extracción se hizo "sin el comprobante que respalda al mismo".
A partir del informe presentado por la interventora designada en la sucesión de Néstor Kirchner, Raquel Moyano, Stolbizer pide que se requiera información sobre las transferencias realizadas en 2016, cuando se destaca una por $ 6.829.065,88.
En la causa también se pide que se tengan en cuenta los sucesivos pagos que Austral Construcciones, de Lázaro Báez, realizó a Los Sauces a través de transferencias bancarias en el Banco Nación y que se analice también el informe parcial de los peritos sobre la firma Valle Mitre en las causas conexas. En tanto, destacan lo ya advertido en peritajes previos como "la confusión del patrimonio" entre los Kirchner y los Báez, en este caso en la hostería La Aldea, del Chaltén, y detallan el incremento de actividad de Idea SA, la sociedad de Osvaldo Sanfelice que administra los hoteles de los Kirchner.
San José y Humberto Primo . Foto La Nación[/caption]
EL CALAFATE.- El departamento que Florencia Kirchner adquirió en el barrio porteño de Constitución a través de la firma Los Sauces SA quedó rodeado de una polémica: la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) pidió que sea investigado por una presunta operación de lavado de dinero, en la causa que investiga la sociedad de la familia Kirchner y por la cual Cristina Kirchner y sus hijos deberán prestar declaración indagatoria el 6 del mes próximo ante el juez federal Claudio Bonadio.
Ahora se presentan dudas sobre el origen de los fondos con el que se adquirió el departamento que habita la hija menor de los Kirchner y accionista de la sociedad. En la operación financiera de la compra del departamento también participó la ex presidenta.
Los Sauces SA es otra de los sociedades comerciales que mantienen Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. A través de Los Sauces, que está hoy intervenida por la Justicia, adquirieron inmuebles, traspasaron propiedades y generaron dividendos a partir del cobro de alquileres. Además de los Kirchner también fueron citados a indagatoria los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. A todos se los investiga bajo la hipótesis de supuestos delitos de cohecho y lavado de activos, entre otros.
La denuncia presentada ayer ante Bonadio sostiene que la operación de compra del departamento a Jorge Coscia, ex secretario de Cultura del kirchnerismo, es "una operación sospechosa del delito de lavado de activos". El juez federal investiga a Los Sauces, la sociedad anónima presidencial dedicada a la actividad inmobiliaria y alquiler de propiedades.
En la misma denuncia se solicitó también que se investigue el origen de transferencias a la cuenta bancaria de la sucesión de Néstor Kirchner durante 2016, particularmente un depósito de más de 6 millones de pesos de septiembre (ver aparte). También Stolbizer pide que se aporten nuevas operaciones entre las empresas de Báez, Osvaldo Sanfelice y la familia Kirchner.
Para Silvina Martínez, abogada patrocinante de Stolbizer, los datos aportados a la causa en la que ofician de amicus curiae, "son importantes porque implica abrir una nueva línea de investigación en relación con la ruta del dinero de los Kirchner". Y agregó: "Resulta sospechosa, como una operación de lavado de dinero, tanto la compra de la casa de Florencia Kirchner como las transferencias millonarias de dinero a las cuentas de la sucesión".
En la denuncia se detalla lo siguiente: "Según surge de las constancias de la causa el 6 de mayo de 2015 se depositaron en efectivo en la cuenta de Los Sauces SA del Banco Nación sucursal Santa Cruz la suma de 4 millones de pesos, existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informó, egresó la suma de $ 3.959.000".
Allí se detalla que "quien realizó dicho aporte en efectivo es la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito", según informó el Banco Nación. Ese mismo día, la empresa Los Sauces emitió un cheque de servicios por $3.959.000 debitándose esa suma de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Nación. El recorrido documenta que el dinero se utilizó para la compra de cedines que se destinaron finalmente para la adquisición del inmueble de la calle San José, esquina Humberto Primo, por el cual pagaron U$S 370.000.
La Unidad de Investigaciones Financieras señaló en un informe previo que se desconoce "cuáles es el origen y/o a la actividad que generó" ese dinero, pero además indicó que la extracción se hizo "sin el comprobante que respalda al mismo".
A partir del informe presentado por la interventora designada en la sucesión de Néstor Kirchner, Raquel Moyano, Stolbizer pide que se requiera información sobre las transferencias realizadas en 2016, cuando se destaca una por $ 6.829.065,88.
En la causa también se pide que se tengan en cuenta los sucesivos pagos que Austral Construcciones, de Lázaro Báez, realizó a Los Sauces a través de transferencias bancarias en el Banco Nación y que se analice también el informe parcial de los peritos sobre la firma Valle Mitre en las causas conexas. En tanto, destacan lo ya advertido en peritajes previos como "la confusión del patrimonio" entre los Kirchner y los Báez, en este caso en la hostería La Aldea, del Chaltén, y detallan el incremento de actividad de Idea SA, la sociedad de Osvaldo Sanfelice que administra los hoteles de los Kirchner.